Σεμινάρια rss feed

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Παρασκευή & Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2020
Λ. Ιωάννου BSc, LLB, CAMS, Co-Founder AB Compliance, Director – Advisory Services, APC Audit Tax Advisory Ltd , A. Μπεντενιώτης BA, LLB, MSc, LLM, PhD (c), Co-Founder AB Compliance, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες»
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

4 Δεκεμβρίου 2020
N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1 Αυγούστου 2022
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1 Αυγούστου 2022
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων αλλαγών στον Ν 4557/2018 με τον Ν 4734/2020

Εισηγητές: Λ. Ιωάννου BSc, LLB, CAMS, Co-Founder AB Compliance, Director – Advisory Services, APC Audit Tax Advisory Ltd , A. Μπεντενιώτης BA, LLB, MSc, LLM, PhD (c), Co-Founder AB Compliance, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες»

 

Διάρκεια: 8 ώρες


Παρασκευή & Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2020


Διάγραμμα ύλης

1η Ημέρα - Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)

• Εισαγωγή
- Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος 
- Τα 3 στάδια του ξεπλύματος χρήματος

• Μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
-  FATF 
- Ευρωπαϊκή Ένωση (4η και 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
- Basel Committee 
- Wolfsberg Group 
- Egmont Group 
- Αναφορά στα υπόλοιπα FATF Style Regional Bodies

• Η Ελληνική Νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Ν 4557/2018 
- 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718) 
- Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται από  τις αρμόδιες αρχές

• Πρόγραμμα και διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Μέρος Α)
- Εκτίμηση κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της  τρομοκρατίας 
- Αναγνώριση  κινδύνων  ξεπλύματος  χρήματος  και  χρηματοδότησης  της  τρομοκρατίας 
- Τα  στοιχεία  ενός  προγράμματος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  της  χρηματοδότησης  της  τρομοκρατίας 
- Οι  ευθύνες  του  λειτουργού  συμμόρφωσης 
- Εκπαίδευση  προσωπικού 
- Αξιολόγηση του προγράμματος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

2η Ημέρα - Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 (10:00 – 14:00)

• Πρόγραμμα και διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Μέρος Β)
- Ταυτοποίηση  Πελάτη  (KYC) 
- Μέτρα  δέουσας  επιμέλειας 
- Αυξημένα  μέτρα  δέουσας  επιμέλειας 
- Ταυτοποίηση  και  επαλήθευση  της ταυτότητας των πελατών 
- Οικονομικές κυρώσεις (ΟΗΕ, ΗΠΑ,  ΕΕ) 
- Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα 
- Δείκτες προειδοποίησης  (red flags) για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

• Έλεγχος και Διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών και διαχείριση και απάντηση σχετικών αιτημάτων από αρμόδιες αρχές
- Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας 
- Διεξαγωγή έρευνας κατόπιν αιτήματος αρμόδιων φορέων 
- Διερευνήσεις οι οποίες διενεργούνται  από  τις  αρχές 
- Αναφορές  ύποπτων  συναλλαγών 
- Συνεργασία  μεταξύ κρατών σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από  παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Πρακτική εφαρμογή

FIU actual cases – Παρουσίαση και ανάλυση 10 υποθέσεων από διάφορες Εθνικές Αρχές Συμμόρφωσης οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Egmont Group

 


Σκοπός
Το Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταδείξει στους συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων αλλαγών στον Ν 4557/2018 με τον Ν 4734/2020. Όσοι το παρακολουθήσουν θα μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο και τις υποχρεώσεις του λειτουργού συμμόρφωσης, καθώς θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και να συμμορφωθούν στην πράξη με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν τόσο από τη διεθνή όσο και την Ελληνική νομοθεσία.


Σε ποιους απευθύνεται
• Δικηγόρους  • Πιστωτικά  ιδρύματα  • Ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  και  ασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές  • Εταιρίες  επενδύσεων  χαρτοφυλακίου  • Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  • Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους  • Ορκωτούς  ελεγκτές-λογιστές  • Μεσίτες ακινήτων  • Επιχειρήσεις καζίνο  • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών  παιγνίων  • Συμβολαιογράφους  • Πρόσωπα  που  εμπορεύονται  ή  ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης  • Επιχειρήσεις εμπορίας  επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης


Σύντομο βιογραφικό
{{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Αργύρης Μπεντενιώτης" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2020/images/Argyris-Benteniotis.jpg" person_descriptions="O Αργύρης Μπεντενιώτης είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες» και επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης όντας μέλος του Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) και ένα από τα ηγετικά στελέχη της AB COMPLIANCE. Είναι κάτοχος πτυχίων Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης, και μεταπτυχιακών τίτλων Διεθνούς Δικαίου (LLM) στο University College London (UCL) και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (ΜΠΣ) στο Ε.Κ.Π.Α.. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δίκαιο Επενδύσεων και την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει Επιχειρησιακό Δίκαιο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Π.Α.Δ.Α. και του ΕΚΠΑ. Από το έτος 2017 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά." }} {{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Λάζαρος Γ. Ιωάννου" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2020/images/LAZAROS-IOANNOU.jpg" person_descriptions="Ο Λάζαρος Γ. Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ καθώς επίσης και πτυχίου Νομικής. Επιπρόσθετα, κατέχει τον τίτλο του Certified Anti – Money Laundering Specialist (CAMS) και το Advanced Certificate το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο κ. Ιωάννου διευθύνει το τμήμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της APC Audit Tax Advisory Ltd (www.apccpa.eu) και είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της AB COMPLIANCE. Κατέχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της παροχής εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών, έχοντας υπηρετήσει αυτόν τον τομέα για επτά χρόνια από διάφορες θέσεις. Έχει επίσης διατελέσει ως Λειτουργός Συμμόρφωσης σε εταιρεία παροχής εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών (Corporate Service Provider) για σειρά ετών." }}


Τρόποι Παρακολούθησης
{{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-fusiki-parousia" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-live" }}


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης edu@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.




Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 230€


Νέοι δικηγόροι: 185€


Φοιτητές: 160€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.